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Título
Text copied to clipboard!Oficial de Cumplimiento AML
Descripción
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Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento AML dedicado y experimentado para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de supervisar y asegurar que nuestra organización cumpla con todas las regulaciones y leyes relacionadas con el lavado de dinero. Trabajarás en estrecha colaboración con varios departamentos para desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos efectivos de cumplimiento. Además, serás el punto de contacto principal para las auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de AML. El candidato ideal tendrá un profundo conocimiento de las regulaciones AML, habilidades analíticas excepcionales y la capacidad de comunicarse de manera efectiva con todos los niveles de la organización. Este puesto es crucial para proteger la integridad financiera de nuestra empresa y garantizar que operemos dentro de los límites legales. Si tienes una pasión por el cumplimiento y un ojo para los detalles, nos encantaría saber de ti.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento AML.
- Realizar auditorías internas para asegurar el cumplimiento de las regulaciones.
- Colaborar con otros departamentos para identificar riesgos potenciales.
- Mantenerse actualizado con las leyes y regulaciones AML.
- Proporcionar formación y orientación sobre cumplimiento AML al personal.
- Responder a consultas y auditorías externas relacionadas con AML.
- Monitorear transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes.
- Preparar informes de cumplimiento para la alta dirección.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Licenciatura en Finanzas, Derecho o campo relacionado.
- Experiencia previa en un rol de cumplimiento AML.
- Conocimiento profundo de las regulaciones AML y KYC.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
- Habilidades analíticas y atención al detalle.
- Certificación en cumplimiento AML es una ventaja.
- Capacidad para manejar información confidencial con discreción.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuál es su experiencia previa en cumplimiento AML?
- ¿Cómo se mantiene actualizado con las regulaciones AML?
- Describa un desafío que enfrentó en un rol de cumplimiento anterior.
- ¿Cómo maneja las transacciones sospechosas?
- ¿Qué herramientas utiliza para realizar auditorías internas?
